МВД Северного Кипра в конце июля объявило казахстанцев, разыскиваемых Интерполом, нежелательными иммигрантами
27 июля министр внутренних дел Северного Кипра Зия Озтюрклер сообщил, что в целях защиты безопасности страны и общественного спокойствия въезд на территорию страны запретили нескольким гражданам Казахстана. Установлено, что их подозревают в причастности к подделке документов, злоупотреблению власти, созданию незаконной организации и т.д в России и Казахстане.
Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Оксана Кудряшева, Алексей Кузнецов, Руслан Шалин и Ерлан Имашев разыскиваются Интерполом. Они находятся в списке с «красным уведомлением» (ордер на арест людей, находящихся в международном розыске –Прим. Ред.), передаёт Kibrisgazetesi.
«Мы работаем над тем, чтобы указанные лица, связанные с организованными преступными группировками и причастные к преступлениям у себя на родине, не въехали на территорию Северного Кипра. Мы следим за этим», объяснил министр внутренних дел Северного Кипра Зия Озтюрклер.
В чём обвиняют ОПГ Коспаева?
По данным Агентства по финансовому мониторингу, из 11 участников «ОПГ Коспаева» пять уже задержали, оставшихся (Елдос Коспаев, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Айдос Коспаев, Оксана Кудряшева и Алексей Кузнецов) объявили в международный розыск. По данным следствия, насилием и угрозами они захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом. В рамках расследования на имущество ОПГ, добытое преступным путём, наложили арест (133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными).
В АФМ пообещали щедрое вознаграждение за информацию о подозреваемых в деле о рейдерстве
Братья Коспаевы вместе с дочерью Болата Назарбаева Кундуз входили в список учредителей AV Construction. 18 октября владельцами строительной компании стали племянница экс-президента и «правая рука» его брата – Елдос Коспаев. 12 октября 2017 года Алмас Абдыгаппаров взял в свои руки руководство бизнесом. А среди учредителей появились новые лица. К трём предыдущим добавились родной брат Коспаева – Айдос, мать Абдыгаппарова – Сауле Джунусбекова и Гульзихан Беймишева.
Позже Алмаса Абдыгаппарова обвинили в присвоении и растрате чужого вверенного имущества. Согласно материалам уголовного дела, директор AV Construction Рауан Бабаев выдал расписку с доверенностью бизнесмену на получение денег за недвижимость. Абдыгаппаров получил от клиентки Валерии Рахметжановой 840 млн тенге. Однако в кассе компании оказалась лишь половина переданных средств.
Районный суд №2 Медеуского района признал Абдыгаппарова виновным. Ему назначили семь лет колонии и лишили права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет. Бизнесмен также обязан возместить материальный ущерб 418 млн тенге. После публикаций Orda.kz Агентство по финмониторингу и Антикор начали проверки о рейдерстве 25% доли бизнесмена в ESENTAI CITY.
2 мая у здания Генеральной прокуратуры в столице собрались супруга и мама осуждённого предпринимателя Алмаса Абдыгаппарова – Ольга Абдыгаппарова и Сауле Джунусбекова, соучредители зоны отдыха Kapchagay Marine Club Елена и Андрей Мельниковы, а также генеральный директор «Алматы Стекло» Азим Абдуллаев.
Все они проходили потерпевшими по делу ОПГ Елдоса Коспаева, пока расследование вело Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Но прокуратура Алматы, по словам бизнесменов, защищает интересы рейдеров. Более того, соучредителей Kapchagay Marine Club заставляют отчислять часть прибыли от зоны отдыха на счета Имашева.
18 мая владелица зоны отдыха Kapchagay Marine Club Елена Мельникова и ЖК Esentai Сity в Алматы Ольга Абдыгаппарова были на приёме у начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдоса Сагиева. Бизнес-леди потребовали начать расследование уголовных дел о продолжающемся рейдерстве проекта Esentai Сity и вымогательстве по эпизоду Kapchagay Marine Club.
Предпринимательницы настаивали: необходимо начать уголовное дело по факту рейдерства в отношении Ерлана Имашева, Тимура Танашева и Дастана Абижанова. Кроме того, надо привлечь и их представителей – Назкен Кусаинову, Алию Абижанову и Е. Сайлаубек и Темирлана Имашева, которые по недействительным доверенностям уже остановили строительство ЖК Esentai City. Аналогичная ситуация, по словам Елены Мельниковой, происходит и с её Kapchagay Marine Club.
В феврале 2023 года прокуратура Жамбылской области задержала гражданина, незаконно переправившего членов «ОПГ КОСПАЕВА» через госграницу 6 августа 2022 года. Житель Кордайского района Мухарме Машанло организовал побег Шалину, Имашеву и Коспаеву в Кыргызстан. После пересечения границы возле пункта пропуска «Токмак» беглецов встретил таксист и довез их до Бишкека за 4000 кыргызских сомов. Личные вещи и сумки через границу пронес Мухарме Машанло через пункт пропуска «Сортобе». За свои услуги он получил 50 000 тенге от членов «преступной группы» и 2 года 6 месяцев лишения свободы.
