Информация о том, что известного казахстанского бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова задержала полиция, стала сенсацией. Человека, занимающегося большими амбициозными проектами, на этот раз подозревают в банальном мошенничестве, причём в отношении компании, которую возглавлял.
По предварительной информации, директор ТОО AV Construction Рауан Бабаев лично выдал своему заместителю Алмасу Абдыгаппарову доверенность на получение денег за недвижимость. Бизнесмен получил от клиентки 840 млн тенге, однако в кассу компании попала лишь половина суммы. Примечателен тот факт, что Рауан – племянник Алмаса.
Редакция Orda.kz восприняла эту новость с особым вниманием, поскольку мы вели переписку с героем дня на предмет интервью и даже получили предварительное согласие.
«Я готов. У меня нет секретов,» – написал бизнесмен. И поблагодарил нас за то, что «вы на самом деле единственное издание, которое звонит, спрашивает, а не просто пишет и всё. Это так ценно сегодня!!!»
В ближайшее время он обещал ответить на наши вопросы. А вопросы были вызваны как раз слишком большим количеством людей, которые заявляли, что пострадали в результате действий Абдыгаппарова.
В их числе есть и иностранные граждане. Бывший партнёр Абдыгаппарова, американец Патрик О’Мара, даже обращался в правоохранительные органы Казахстана и прошёл через уголовное дело, которое продолжалось весь 2015 год, но было закрыто ввиду «отсутствия состава преступления».
По словам Патрика О’Мара, которые подтверждаются материалами уголовного дела, с 2008 по 2012 год он инвестировал 43 миллиона долларов США в группу четырёх казахстанских нефтетрейдеров. Бизнес заключался в экспорте сырой нефти и поставках нефтепродуктов на внутренние рынки Казахстана, а также на экспорт гражданского и военного назначения в Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан. Группа имела офисы в Алматы, Ташкенте и Женеве, представительства в Туркменистане, Баку, Москве и на местных НПЗ.
Инвестиционные контракты были подписаны в Алматы, а деньги предоставлены иностранным компаниям, находившимся под контролем Алмаса Абдыгаппарова, Эльдара Атаева, Садыка Раева и Данияра Абдулгафарова.
Операционными компаниями выступили Saicat BV (Голландия), Saicat SA (Швейцария) и Saicat Energy SA (Швейцария), Petro Asia Trading LTD (BVI), Petro Alliance K/S (Дания) и Aria Petroleum K/S (Дания). Они принадлежали компании Energy Trade Alliance Trading Company (BVI) и Bivuar Holdings Limited (Сейшельские острова), у которых конечными бенефициарами были вышеназванные граждане Казахстана.
Сначала бизнес вёлся через Petro Asia, затем был перемещён в Saicat Companies, затем – в Petro Alliance и, наконец, в Aria Petroleum, после чего был снова перемещён в двойную кипрскую структуру с единственной оффшорной компанией в Белизе. А конечным бенефициарным владельцем стал Алмас Абдыгаппаров.
Это предприятие приняло на себя весь бизнес, созданный как группа – и как Aria Petroleum UK, и как Aria Petroleum Cyprus, образовало совместное предприятие с Gunvor в бизнесе, идентичном первоначальной концепции, с торговыми контрагентами и трейдерскими маршрутами вопреки ожиданиям других партнёров и Патрика О’Мара.
Окончательное долговое обязательство было передано этой компании (уже датской) в 2012 году. Тогда же инвестор потребовал полное погашение долга, и некоторые платежи были произведены. На июль 2013 года оставался непогашенным долг в размере 12,5 млн долларов, но акционеры прекратили выплаты, ликвидировав компанию-должника без уведомления кредиторов, а затем легализовали денежные средства в Казахстане. Банкротство компании, несмотря на то, что она всё еще должна кредитору, имеет и скрывает такие активы, является уголовным преступлением в Дании.
Мы в своё время выслушали О’Мара, рассмотрели материалы уголовного дела и стали просить Абдыгаппарова об интервью именно по этой причине – это не первый иностранный инвестор, который жаловался на то, что его «кинули» в Казахстане. Американец обращался в правоохранительные органы нашей страны с 2013 по 2021 годы, но безрезультатно. Хотя в распоряжении редакции есть стенограммы допросов, где фигуранты дела признают свою задолженность в присутствии адвокатов.
В разговоре с нами О’Мара утверждал, что следствие не имело успеха ввиду казахстанской коррупции, но Абдыгаппаров в телефонном разговоре вполне резонно спросил нас – почему же «кинутый инвестор» не обращается в международный арбитраж? И сам же ответил: потому что у него нет документов, ведь он уклонялся от американских налогов.
Другим пострадавшим повезло больше, они пожаловались на Абдыгаппарова в международный суд и выиграли. Правда, денег так и не получили. Там история вопроса также связана с нефтью.
В начале 2017 года В. В. Energy Trading Limited не могла добиться возврата более 2 млн долларов, которые им задолжал директор ТОО Stratus Trading в лице Абдыгаппарова.
В 2015 году алматинский бизнесмен предложил коммерческую сделку, связанную с продажей нефтепродуктов из Казахстана в страны Центральной Азии. После достигнутого соглашения его компании перечислили три миллиона долларов, но нефтепродуктов получили только на 550 тысяч. Это была первая и последняя поставка в Джелалабад.
Лондонский международный третейский суд тогда признал долг казахстанского бизнесмена. Но чтобы заставить его погасить, пострадавшим пришлось обратиться в специализированный межрайонный экономический суд Алматы, где им отказали ввиду «отсутствия доводов».
Как так получилось, что суд Алматы фактически отменил решение суда Лондона, и кому будем верить? Добавляют ли такие решения авторитета и доверия казахстанскому правосудию? Вопросы более чем актуальные в свете затяжного судебного противостояния Казахстана с другим иностранным инвестором Анатолем Стати.
Чем бы в итоге ни закончились нынешние неприятности господина Абдыгаппарова, что мы имеем? Продолжение истории известного бизнесмена, который брал у людей деньги и строил дорогие дома в самых престижных районах, ради чего, кстати, вырубались яблоневые сады; который не прятался, а вёл красивую публичную жизнь, раздавал интервью деловым изданиям, в то время как информация о кинутых партнёрах, о лондонском суде и в целом своеобразных методах ведения бизнеса всегда была открытой.
Получается, что если отечественные правоохранительные органы и суды окончательно потеряли доверие, то общество утратило иммунитет. За спиной говорим, но дела ведём.
То что Абдыгаппаров и AV-Construction не выполняют обязательства по строительству и сдаче квартир в «Есентай сити» и сроки затягиваются уже на пару лет, знал, что называется, весь Алматы. Тем не менее, новые покупатели шли и несли свои деньги в модное место.
Известный PR-специалист Алишер Еликбаев был в числе первых клиентов престижного ЖК и въехать в новый дом должен был почти два года назад. Мы позвонили ему и попросили ответить на наши вопросы.
Еликбаев объяснил, что приобрел квартиру в «Ессентай сити» в 2017-2018 году потому, что на тот момент это был один из самых интересных проектов в Алматы. Решающим доводом для покупки стала личность Алмаса и очная встреча с ним. Но когда дошло до дела, обаяние и харизма обернулись долгостроем.
— Моя квартира находится во второй очереди ЖК Есентай Сити. Планировалось, что мою бригаду для ремонтных работ допустят на объект в апреле-июне 2020 года, но чуть ранее там прекратились любые движения конкретно по моему дому. Это не долевое строительство, это была рассрочка, большую часть я уже внёс, но выплаты приостановил с того момента, когда на объекте перестали вообще появляться строители. В суд я подавать не планирую, это крайняя мера, будем садиться за стол переговоров и разговаривать. Сейчас важнее, чтобы ЖК был достроен, и я начал ремонт.
Свои потери один из самых известных клиентов жилого комплекса оценивает в 18 миллионов тенге – это арендная плата за квартиру, которую он снимает всё это время с семьей.
26 июля, когда стало известно о громком задержании, супруга Абдыгаппарова Ольга провела видео-конференцию. Она сообщила, что мужа уволили из компании после их возвращения из отпуска.
— После этого начались несанкционированные отключения света в моей компании, которая находится на территории Esentai City, без объяснения причин. В доме, где мы жили, который находился на территории Esentai River, тоже выключали свет даже на ночь. Происходили очень странные вещи.
Сама она оказывала услуги маркетинга AV Construction. Как велись переговоры, о чём договаривались, утверждает, что не знает: «Я никогда при этом не присутствовала, и муж никогда не посвящал особо в дела AV-Construction. Потому что Алмас всегда верил тем партнёрам, с которыми вёл этот бизнес.»
В заключение женщина заявила, что ей страшно за жизнь – свою, детей и супруга. И она предполагает, кто за всем этим стоит, но озвучивать имена не хочет.
Редакция Orda.kz продолжает следить за развитием событий.
Источник: https://orda.kz/biznes-po-kazahski-abdygapparova-ili-on-zhertva-obstojatelstv/
