6 сентября 2023 года КНБ Казахстана доставил в страну из Северного Кипра семерых членов ОПГ во главе с ее лидером Елдосом Коспаевым. Редакция Tengrinews.kz собрала все официальные данные по резонансному делу в отношении участников преступной группировки.
В июле 2022 года стало известно, что департамент экономических расследований (ДЭР) по Алматы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресек деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур города.
Тогда сообщалось, что злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность. В ДЭР на тот момент уже находились дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.
«Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны. Помимо этого, указанная группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которого легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин», — сообщили ранее в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
После в АФМ представили подробности расследования дела о рейдерском захвате компаний. 14 июля 2022 года в отношении четверых членов группировки судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. А самого лидера ОПГ Елдоса Коспаева и еще двоих соучастников Шалина и Имашева объявили в международный розыск.
«По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 миллиардов тенге. С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц (102 квартиры в ЖК, 6 частных домов, 28 нежилых помещений, 11 участков, один объект торговли, два гаража, четыре парковочных места). Изъято 19 автомобилей премиум-класса», — сообщили ранее в АФМ.
В декабре 2022 года в АФМ сообщили, что следствие установило новых соучастников группировки, которая занималась рейдерским захватом. Тогда были установлены другие соучастники преступлений: Айдос Коспаев, Оксана Кудряшова и Алексей Кузнецов. Указанные лица также были объявлены тогда в розыск. В ведомстве объявили о вознаграждении в случае предоставления сведений о разыскиваемых.
ОПГ состояла из 11 участников. По официальным данным, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО Profit Trade Ltd, вложивших в развитие бизнеса 160 миллионов тенге, передать 40 процентов своей доли Имашеву — активному члену ОПГ.
«Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35 процентами доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.
В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудила собственника ТОО Azovita Aktay и ТОО Azovita Atyray, инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 миллионов тенге, безвозмездно передать им 100-процентную долю уставного капитала предприятий», — сообщили ранее в АФМ.
Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы. В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капшагайском водохранилище стоимостью два миллиона долларов, принадлежащей ТОО Kapchagai Marina Сlub.
По версии следствия, Коспаев через своих доверенных лиц — членов ОПГ владел 75 процентами доли в ТОО AV-Construction, осуществляющем строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.
«В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищения имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир», — сообщили ранее в Агентстве по финансовому мониторингу.
По официальным данным, причинен ущерб на сумму 4,6 миллиарда тенге.
«Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать — Джунусбекову С. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать, которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО AV-Construction. Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании», — заявили ранее в АФМ.
Сообщалось, что Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи.
«Дополнительно сообщаем, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 год», — сообщили ранее в Агентстве по финансовому мониторингу.
В феврале 2023 года прокуратура Жамбылской области сообщила о задержании мужчины, который незаконно переправил членов ОПГ Коспаева через государственную границу в Кыргызстан.
«По имеющейся информации, указанные лица покинули страну через госграницу с территории Жамбылской области. 10 ноября 2022 года отдел полиции Кордайского района зарегистрировал уголовное дело по части 2 статьи 394 УК «Организация незаконной миграции». В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод вышеуказанным лицам», — сообщили в АФМ.
Подозреваемый признался в содеянном. Организатора побега членов ОПГ Коспаева осудили в июне 2023 года, его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.
Появилось видео, как спецназ доставлял ОПГ Коспаева в Казахстан
Отметим, 6 сентября 2023 года подозреваемых доставили в Астану в сопровождении конвоя Службы специального назначения «А» КНБ и передали сотрудникам органа уголовного преследования.
