КНБ Казахстана провёл операцию по этапированию членов группировки Коспаева из Северного Кипра, сообщает Оrda.kz со ссылкой на ведомство.
Предварительно среди задержанных – Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Оксана Кудряшева, Алексей Кузнецов, Руслан Шалин и Ерлан Имашев.
В Казахстан доставили подозреваемых по различным уголовным делам прямиком из Северного Кипра. Ранее журналисты Orda.kz рассказывали, где может скрываться группировка.
Напомним, агентство по финансовому мониторингу объявило указанных лиц в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании организованной преступной группы и участии в ней.
По версии следствия, члены ОПГ применяли угрозы и насилие, захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом.
«В рамках операции КНБ в тесном взаимодействии с зарубежными партнёрами провели необходимые оперативные мероприятия по установлению мест нахождения, идентификации и задержанию участников группировки», сообщили в комитете нацбезопасности.
Подозреваемых доставили в Астану в сопровождении конвоя службы специального назначения «А» КНБ и передали их сотрудникам органа уголовного преследования.
27 июля министр внутренних дел Северного Кипра Зия Озтюрклер сообщил, что в целях защиты безопасности страны и общественного спокойствия въезд на территорию страны запретили нескольким гражданам Казахстана. Установлено, что их подозревают в причастности к подделке документов, злоупотреблению власти, созданию незаконной организации в России и Казахстане.
В чём обвиняют ОПГ Коспаева?
По данным агентства по финансовому мониторингу, из 11 участников «ОПГ Коспаева» пятерых уже задержали, оставшиеся (Елдос Коспаев, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Айдос Коспаев, Оксана Кудряшева и Алексей Кузнецов) были объявлены в международный розыск.
По данным следствия, насилием и угрозами они захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом. В рамках расследования на имущество ОПГ, добытое преступным путём, наложили арест (133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными).
В АФМ пообещали щедрое вознаграждение за информацию о подозреваемых в деле о рейдерстве.
Братья Коспаевы вместе с дочерью Болата Назарбаева Кундуз входили в список учредителей AV Construction.
18 октября владельцами строительной компании стали племянница экс-президента и «правая рука» его брата – Елдос Коспаев.
12 октября 2017 года Алмас Абдыгаппаров взял в свои руки руководство бизнесом. А среди учредителей появились новые лица. К трём предыдущим добавились родной брат Коспаева – Айдос, мать Абдыгаппарова – Сауле Джунусбекова и Гульзихан Беймишева.
